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证券代码：600509 证券简称：天富动力 公告编号：2025-临 009
新疆天富动力股份有限公司
第八届董事会第十一次会议有筹画公告
相配教导
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述大概环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带连累。
新疆天富动力股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面和电子邮件面容见告诸君董
事，3 月 17 日上昼 10:30 分以现场加通信表决的面容召开，董事长刘
伟先生主抓本次会议，会议应参与表决董事 9 东谈主，实质参与表决董事
进行逐项表决，相宜《公司法》及《公司端正》的条件。
进程与会董事肃穆审议，表决通过如下事项：
欢跃公司 2025 年度坐蓐筹备规划，主要内容有：规划发电量
焦，耗标煤量 493.00 万吨，
售水量 8，910.00 万方，售自然气 36，380.00
万立方；基本成就名目投资规划共计 527，379.00 万元；考验名目投
资规划共计 17，804.00 万元；外购电量不跳跃 38.74 亿千瓦时，其中：
外购新动力电量 18.48 亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量
此议案还是公司董事会政策委员会审议通过，尚需提交公司推动
大会审议。
欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
欢跃公司在工商银行办理金额不跳跃 2.20 亿元的并购贷款业
务，贷款期限不跳跃 7 年，利率不跳跃 2.69%，担保面容为信用担保，
同期追加全资子公司新疆中天奔驰清洁动力有限连累公司（以下简称
“中天奔驰”
）和新疆中天荣聚清洁动力有限连累公司股权质押。
欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
欢跃将国度开导银行贷款主体由新疆天富集团有限连累公司变
更为中天奔驰，同期公司和全资子公司中天奔驰行为共同借债东谈主，向
国度开导银行苦求贷款 12.60 亿元，贷款期限 20 年，利率不跳跃
此项议案尚需提交公司推动大会审议。
欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
欢跃公司与控股推动中新建电力集团有限连累公司续签《借债协
议》，借债金额不跳跃 5 亿元，期限一年，利率水平不高于贷款市集
利率报价（左证中国东谈主民银行 2025 年 2 月 20 日公告的寰球银行间同
业拆借中心贷款市集报价利率 1 年期 LPR 为 3.10%，最终贷款利率以
借债时寰球银行间同行拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市集报
价利率为准）
，用于公司名目成就及坐蓐筹备等。
此事项为关联东谈主向公司提供资金，利率水平不高于贷款市集报价
利率，且公司对该项借债无需提供相应典质或担保，左证《上海证券
交往所股票上市王法》关系规章，公司不错免予按照关联交往的面容
进行审议和露馅。
欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
欢跃公司为控股子公司新疆中天光伏清洁动力有限连累公司提
供担保金额不跳跃 5.20 亿元，上述担保事项灵验期限为自本议案经
公司推动大会审议通过之日起 12 个月内。
此项议案尚需提交公司推动大会审议。
欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日露馅于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 012《对于为控股子公司提供担保的公告》
。
欢跃公司为障碍控股推动新疆天富集团有限连累公司（以下简称
“天富集团”
）提供担保金额共计不跳跃 13 亿元，用于其银行贷款、
融资租借借债及相信贷款等种种借债事项，具体如下：
供担保的议案；
欢跃公司为天富集团在北京银行苦求不跳跃 6 亿元借债提供担
保。
欢跃 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款提供担保的议案；
欢跃公司为天富集团在国度开导银行苦求不跳跃 4 亿元借债提
供担保。
欢跃 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保的议案；
欢跃公司为天富集团在新疆银行苦求不跳跃 3 亿元借债提供担
保。
欢跃 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项灵验期限为自本议案经公司推动大会审议通过之
日起 12 个月内。
此议案还是公司孤苦董事挑升会议审议通过，孤苦董事对智商项
发表了欢跃的孤苦倡导，此项议案过火子议案尚需提交公司推动大会
审议。
关联董事刘伟先生、张岑岭先生均侧目表决。
详见同日露馅于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 013《对于公司为天富集团提供担保暨关联交往的公告》
。
欢跃公司召开 2025 年第二次临时推动大会，
审议《对于公司 2025
年度筹备规划的议案》
、《对于公司及全资子公司向国开行苦求贷款的
议案》
、《对于为控股子公司提供担保的议案》和《对于公司为天富集
团提供担保暨关联交往的议案》。
欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日露馅于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 011《对于召开 2025 年第二次临时推动大会的见告》。
特此公告。
新疆天富动力股份有限公司董事会
