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证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-018

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南好意思湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议

方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况

湖南好意思湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年3月14日以现场表决联接通信表决面目召开。会议见告于2025年3月8日以专东谈主投递、微信见告等面目向公司举座董事发出。本次会议应出席董事9名，本体出席董事9名，举座董事均出席；公司部分监事和高等惩办东谈主员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并把持，会议的召集、召开及表决风物相宜商量法律、行政律例、部门规章和《公司端正》等商量端正。

二、董事会会议审议情况

举座董事经过审议，以记名投票面目通过方案如下：

1、审议通过《对于提前赎回“湘泵转债”的议案》

自2025年2月24日至2025年3月14日时间，公司股票联接15个交游日中已有15个交游日的收盘价钱不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股），已触发“湘泵转债”的有条件赎回条件。

公司决定诈欺“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”一齐赎回。同期，为确保本次“湘泵转债”提前赎回事项的告成进行，董事会授权公司惩办层及商量部门肃肃办理本次“湘泵转债”提前赎回的一齐商量事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回商量责任完成之日止。

表决罢了：原意9票，反对0票，弃权0票

《对于提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2025-019）详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息浮现媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文献

1、第十一届董事会第十七次会议方案。

特此公告。

湖南好意思湖智造股份有限公司董事会

2025年3月15日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-019

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南好意思湖智造股份有限公司

对于提前赎回“湘泵转债”的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。

热切内容指示：

●自2025年2月24日至2025年3月14日时间，湖南好意思湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“公司”）股票联接15个交游日中已有15个交游日的收盘价钱不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股）。左证《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券证券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）中有条件赎回条件的商量商定，已触发“湘泵转债”的有条件赎回条件。

●公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“湘泵转债”的议案》，公司决定诈欺“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”一齐赎回。

●投资者所持“湘泵转债”除在端正时限内通过二级市集赓续交游或按照16.59元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。

一、可转债刊行上市约略

经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2023〕2678号文原意注册，湖南好意思湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行57，739.00万元可诊疗公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，共计5，773，900张，按面值刊行，期限为6年。可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕47号文原意，公司本次刊行的57，739.00万元可诊疗公司债券于2024年4月29日起在上交所上市交游，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。左证《上海证券交游所股票上市法则》商量端正及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券证券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，羽田爱蓝色妖姬本次刊行的“湘泵转债”的转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，启动转股价钱为16.99元/股，面前转股价钱为16.59元/股。

二、“湘泵转债”赎回条件与触发情况

（一）有条件赎回条件

左证《召募讲明书》的商定，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：

（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司A股股票放浪联接30个交游日中至少有15个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。

（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。

当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次刊行的可转债持有东谈把持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债昔日票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。

若在前述30个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策画，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱策画。

（二）赎回条件触发情况

自2025年2月24日至2025年3月14日时间，公司股票联接15个交游日中已有15个交游日的收盘价钱不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股）。左证《召募讲明书》中有条件赎回条件的商量商定，已触发“湘泵转债”的有条件赎回条件。

三、公司提前赎回“湘泵转债”的决定

公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“湘泵转债”的议案》，公司决定诈欺“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”一齐赎回。

同期，为确保本次“湘泵转债”提前赎回事项的告成进行，董事会授权公司惩办层及商量部门肃肃办理本次“湘泵转债”提前赎回的一齐商量事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回商量责任完成之日止。

四、商量主体减持可转债情况

在本次“湘泵转债”赎回条件清闲前的六个月内（即2024年9月15日至2025年3月14日），公司本体抵制东谈主、控股鼓吹、持股5%以上鼓吹、董事、监事、高等惩办东谈主员交游“湘泵转债”的情况如下：

单元：元

■

注：若整个数与各分项数之和余数不符的，系四舍五入所致。

五、保荐东谈主的核查意见

经核查，公司保荐东谈主国金证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“湘泵转债”事项还是公司董事会审议通过，履行了必要的审批风物，相宜《可诊疗公司债券惩办倡导》《上海证券交游所股票上市法则》《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第1号逐一圭表运作》《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第12号逐一可诊疗公司债券》等商量法律律例的要求及《召募讲明书》的商定。保荐机构对公司本次提前赎回“湘泵转债”事项无异议。

六、风险指示

投资者所持可转债除在端正时限内通过二级市集赓续交游或按照16.59元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。

公司将尽快浮现《对于试验“湘泵转债”赎回暨摘牌的公告》，明确商量赎回风物、价钱、付款面目实时辰等具体事宜。

特此公告。

湖南好意思湖智造股份有限公司董事会

2025年3月15日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-020

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南好意思湖智造股份有限公司

公司证券简称变更试验公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。

热切内容指示：

● 变更后的股票证券简称：好意思湖股份， 股票证券代码“603319”保持不变

● 证券简称变更日期：2025年3月20日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

湖南好意思湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《对于拟变更公司证券简称的议案》，原意公司证券简称由“湘油泵”变更为“好意思湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。同期公司于2024年刊行的可诊疗公司债券称呼“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。

具体内容请详见公司于 2025年 3 月 4 日在上海证券交游所网站（）浮现的《对于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-016）。

二、公司证券简称变更的原因

跟着公司政策转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化。公司成有时主营内燃机机油泵的研发、坐褥和销售，经过多年业务积存和拓展，公司面前业务和家具触及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车商量零部件、汽车电机、自动化装备和本领干事等多个方面。

在政策和市集双轮驱动下，新能源汽车市集呈现出高速增长态势，已极大更正以传统内燃机为能源的汽车产业阵势。公司积极拥抱智能化、电动化、网联化、分享化等汽车新四化需求，打造了“电子抵制、电机驱动、先进制造、高新本领商讨、智能装备”五大基础平台，紧紧把捏乘用车及商用车行业节能环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以罢了公司长久可延续发展。经过多年的本领积存和延续的研发参加，公司在新能源汽车零部件等界限获取了多项本领立异效果，酿成了有竞争力的本领和家具。

适度2023年12月31日，公司交易收入组成中，传统业态的机油泵家具（包含柴油机机油泵占比31.64%、汽油机机油泵占比18.41%）占比50.05%，变速箱泵占比9.41%，新能源车用零部件占比20.66%，电机占比6.94%，其他家具占比11.29%。传统业态的机油泵家具在公司交易收入占比逐年着落；新能源车用零部件家具和其他家具在公司交易收入占比逐年培育。

鉴于原公司称呼（湖南机油泵股份有限公司）和证券简称（湘油泵）已无法隆起公司面前和将来的主交易务，为了愈加全面的体现公司的中枢业务和产业布局，准确反馈公司将来政策发展所在，经公司第十一届董事会第六次会议和2023年年度鼓吹大会审议通过《对于拟变更公司称呼、注册本钱及矫正〈公司端正〉的议案》，公司称呼由“湖南机油泵股份有限公司”变更为“湖南好意思湖智造股份有限公司”，并于2024年6月已办理完成了商量工商变更登记手续。

公司在延续计议经由中，公司新的简称“好意思湖股份”已在市集上酿成了较强的品牌闻明度，深受雄壮投资者及高下旅客户的招供。概述酌量公司的政策定位、主交易务等成分，董事会合计面前变更公司证券简称的时机还是熟谙。为了体现公司的发展远景，顺应公司计议惩办及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，同期确保公司证券简称与公司全称相匹配，经公司隆重论证和商讨，公司拟将证券简称由“湘油泵”变更为“好意思湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。

三、公司证券简称变更的试验

经公司苦求，并经上海证券交游所办理，公司证券简称将于 2025 年3 月20日起由“湘油泵”变更为“好意思湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。

特此公告。

湖南好意思湖智造股份有限公司董事会

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2025年3月17日ai 裸舞

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