台灣 拳交
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2025-019
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议有贪图公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带职守。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议告知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的神志投递全体监事，
会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的神志召开。本次会议由监事会主席汤
新强先生召集并主抓，会议应出席监事 3 东说念主，施行出席监事 3 东说念主。本次监事会会
议的召开相宜《公法则》及《公司规定》的酌量规定，会议有贪图正当有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会责任报恩》
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2024 年年度报恩偏执选录》
经审核，监事会以为：公司《2024 年年度报恩》的内容和体式相宜中国证
监会和上海证券来去所的酌量规定，报恩真确、圆善地响应了公司报恩期的筹备
贬责和财务景色等事项；公司《2024 年年度报恩》的编制和审议门径相宜法律、
律例、
《公司规定》和公司里面贬责轨制的各项规定；在《2024 年年度报恩》的
编制经由中，未发现公司参与年度报恩编制和审议的东说念主员有违背守秘规定的行径；
看成监事，咱们保证《2024 年年度报恩》所表示的信息真确、准确、圆善，所
载贵寓不存在职何装假纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。
公 司 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息表示媒体表示。
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报恩》
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分拨预案》
经审核，监事会以为：公司 2024 年度不进行利润分拨的预案轮廓洽商了公
司当今总体筹备情况、盈利水平及异日业务发展的需要，相宜公司始终、踏实、
可抓续发展的需求，未挫伤激动的正当权利。
具体内容详见公司同日在上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息表示媒体上表示的《浙江华正新材料股份有限公司对于公司 2024 年度拟不进
行利润分拨的公告》（公告编号：2025-020）
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
（五）审议通过了《对于阐发公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决闭幕：2 票原意，0 票反对，0 票弃权，1 票遁藏；关联监事汤新强遁藏
表决，原意的票数占全体监事所抓的有表决权票数的 100%。
表决闭幕：2 票原意，0 票反对，0 票弃权，1 票遁藏；关联监事肖琪经遁藏
表决，原意的票数占全体监事所抓的有表决权票数的 100%。
表决闭幕：2 票原意，0 票反对，0 票弃权，1 票遁藏；关联监事钟晴遁藏表
决，原意的票数占全体监事所抓的有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
（六）审议通过了《对于 2025 年度公司向银行央求授信额度的议案》
经审核，监事会以为：预测的 2025 年度公司向银行央求的轮廓授信额度符
合公司平日坐褥筹备的需要，故意于优化融资确立，保险公司坐褥筹备抓续踏实
运转，相宜公司的举座发展筹备，不会挫伤公司及全体激动的利益。
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
（七）审议通过了《对于 2025 年度公司预测为子公司提供担保的议案》
经审议，监事会以为：公司为同一畛域内子公司向银行央求轮廓授信额度提
供担保故意于完善公司本钱结构，餍足子公司施行筹备需求，提升公司经济效益，
相宜公司及全体激动的利益。公司对被担保的子公司具有本体甘休和影响，担保
风险总体可控。
详备内容见公司同日在上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
表示媒体上表示的《浙江华正新材料股份有限公司对于 2025 年度公司预测为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
（八）审议通过了《对于 2025 年度公司开展单子池业务的议案》
经审核，监事会以为：公司开展单子池业务，省略镌汰公司单子自行贬责成
本与风险，激活单子的时刻价值，镌汰资金占用成本，提升流动财富的使用后果，
不会影响公司业务的平日开展，不存在挫伤公司及激动利益的情形。
具体内容请详见公司同日在上海证券来去所官方网站（www.sse.com.cn）及
指定信息表示媒体上表示的《浙江华正新材料股份有限公司对于 2025 年度开展
单子池业务的公告》（公告编号：2025-022）。
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司激动大会审议通过。
九、审议通过了《对于公司开展远期结售汇业务的议案》
经审议，监事会以为：公司开展远期结售汇业务，所以平日坐褥筹备为基础，
为了败北汇率波动风险，镌汰汇率波动对公司事迹的影响，相宜公司及激动的利
益，原意公司接续开展远期结售汇业务。
具体内容详见公司同日在上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息表示媒体上表示的《浙江华正新材料股份有限公司对于开展远期结售汇业务的
公告》（公告编号：2025-023）。
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
（十）审议通过了《公司 2024 年度里面甘休评价报恩》
经审核，监事会以为：公司里面甘休评价报恩相宜酌量律例及文献的条款，
公司成立健全了酌量内甘休度，各项里面甘休在坐褥筹备等各个门径取得了抓续
有用的运转，公司 2024 年度里面甘休评价报恩客不雅刚正的响应了公司里面甘休
的施走运转情况。
详备内容见公司同日在上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
表示媒体上表示的《浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度公司里面甘休评价
报恩》。
中汇管帐师事务所（罕见泛泛合资）出具了中汇会审【2025】2139《浙江华
正新材料股份有限公司里面甘休审计报恩》，详备内容见同日在上海证券来去所
网站 (www.sse.com.cn)及指定信息表示媒体表示。
表决闭幕：3 票原意，0 票反对，0 票弃权，原意的票数占全体监事所抓的
有表决权票数的 100%。
三、备查文献
浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议有贪图。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
