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证券代码：600509 证券简称：天富动力 公告编号：2025-临 010
新疆天富动力股份有限公司
第八届监事会第十一次会议方案公告
相配提醒
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性陈
述冒昧关键遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性承担个别及连带拖累。
新疆天富动力股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会
第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式示知列位监
事，3 月 17 日上昼 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧
先生主捏本次会议，会议应参与表决监事 3 东谈主，骨子参与表决监事 3
东谈主。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进
行逐项表决，合适《公司法》及《公司规矩》的条款。
过程与会监事持重审议，表决通过如下事项：
甘心公司 2025 年度坐褥谋略缱绻，主要内容有：缱绻发电量
焦，耗标煤量 493.00 万吨，
售水量 8，910.00 万方，售自然气 36，380.00
万立方；基本建树阵势投资缱绻总共 527，379.00 万元；考研阵势投
资缱绻总共 17，804.00 万元；外购电量不向上 38.74 亿千瓦时，其中：
外购新动力电量 18.48 亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量
此议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
甘心公司在工商银行办理金额不向上 2.20 亿元的并购贷款业
务，贷款期限不向上 7 年，利率不向上 2.69%，担保方式为信用担保，
同期追加全资子公司新疆中天奔驰清洁动力有限拖累公司（以下简称
“中天奔驰”
）和新疆中天荣聚清洁动力有限拖累公司股权质押。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
甘心将国度拓荒银行贷款主体由新疆天富集团有限拖累公司变
更为中天奔驰，同期公司和全资子公司中天奔驰行为共同借款东谈主，向
国度拓荒银行恳求贷款 12.60 亿元，贷款期限 20 年，利率不向上
此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
甘心公司与控股鼓舞中新建电力集团有限拖累公司续签《借款协
议》，借款金额不向上 5 亿元，期限一年，利率水平不高于贷款市集
利率报价（字据中国东谈主民银行 2025 年 2 月 20 日公告的寰宇银行间同
业拆借中心贷款市集报价利率 1 年期 LPR 为 3.10%，最终贷款利率以
借款时寰宇银行间同行拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市集报
价利率为准）
，用于公司阵势建树及坐褥谋略等。
此事项为关联东谈主向公司提供资金，利率水平不高于贷款市集报价
利率，且公司对该项借款无需提供相应典质或担保，字据《上海证券
往返所股票上市法律解说》干系规章，公司不错免予按照关联往返的方式
进行审议和露出。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
甘心公司为控股子公司新疆中天光伏清洁动力有限拖累公司提
供担保金额不向上 5.20 亿元，上述担保事项灵验期限为自本议案经
公司鼓舞大会审议通过之日起 12 个月内。
此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日露出于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 012《对于为控股子公司提供担保的公告》
。
甘心公司为转折控股鼓舞新疆天富集团有限拖累公司（以下简称
“天富集团”
）提供担保金额总共不向上 13 亿元，用于其银行贷款、
融资租借借款及信赖贷款等千般借款事项，具体如下：
供担保的议案；
甘心公司为天富集团在北京银行恳求不向上 6 亿元借款提供担
保。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款提供担保的议案；
甘心公司为天富集团在国度拓荒银行恳求不向上 4 亿元借款提
供担保。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保的议案；
甘心公司为天富集团在新疆银行恳求不向上 3 亿元借款提供担
保。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项灵验期限为自本议案经公司鼓舞大会审议通过之
日起 12 个月内。
此项议案过火子议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
详见同日露出于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 013《对于公司为天富集团提供担保暨关联往返的公告》
。
甘心公司召开 2025 年第二次临时鼓舞大会，
审议《对于公司 2025
年度谋略缱绻的议案》
、《对于公司及全资子公司向国开行恳求贷款的
议案》
、《对于为控股子公司提供担保的议案》和《对于公司为天富集
团提供担保暨关联往返的议案》
。
甘心 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日露出于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 011《对于召开 2025 年第二次临时鼓舞大会的示知》。
特此公告。
新疆天富动力股份有限公司监事会
